Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ) của PVI, cụ thể như sau:
1.Thời gian: 14h00 - 17h00, thứ Ba ngày 22 tháng 04 năm 2025.
Time: 14:00 – 17:00, Tuesday April 22nd, 2025.
2.Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
Venue: 20th Floor, PVI Tower, No.1 Pham Van Bach Street, Cau Giay District, Hanoi.
3.Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVI theo danh sách chốt ngày 21/03/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
Attendance eligibility: All shareholders who own PVI’s shares according to shareholders list with record date being March 21st, 2025 and authorized persons for attending the GMS.
4.Nội dung Đại hội:
Contents of the Meeting:
4.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
Report on business results in 2024 and Business Plan in 2025.
4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
Report on activities of the BOD in 2024; Direction of the BOD in 2025.
4.3. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
Proposal on approving the 2024 Audited Financial Statements.
4.4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
Proposal on Profit Distribution Plan in 2024 and Profit Distribution Plan in 2025.
4.5. Tờ trình chi trả thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
4.6. Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2024 của Ban kiểm soát.
Report on supervising the business operations of PVI in 2024 of the Supervisory Board.
4.9. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).
5.Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi về PVI theo đường bưu điện hoặc gửi email / fax đến PVI trước 12h ngày 21/04/2025.
Confirmation of attendance: For the AGMS to be well convened, please confirm your participation or authorized other persons to attend the meeting (by attached Power of Attorney form) and send to PVI by post or by email / facsimile no later than 12pm, April 21st, 2025.
6.Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp;
- Giấy CCCD hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
Shareholders (or authorized representative to attend the meeting) participating in the meeting must provide the documents as follows:
- Invitation letter;
- ID card or passport;
- Proxy statement (in case of proxy).
Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền… được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PVI theo địa chỉ: http://www.pviholdings.com.vn
Documents related to the AGMS, forms of confirmation/authorization are posted on the website of PVI at the address: http://www.pviholdings.com.vn
Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần PVI
Ban Thư ký và Quan hệ Công chúng
Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (84 - 24) 37342299 – 26603/26626 Fax: (84 - 24) 37342929
Email: dungnd2@pvi.com.vn và/hoặc yendh@pvi.com.vn
For more information, please contact:
PVI Holdings
Secretariat & Public Relations Division
26th Floor, PVI Tower, No.1 Pham Van Bach Street, Cau Giay District, Hanoi.
Tel: (84 - 24) 37342299 – 26603/26626 Fax: (84 - 24) 37342929
Email: dungnd2@pvi.com.vn / yendh@pvi.com.vn
Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác khi tham dự Đại hội do cổ đông tự chi trả.
This notice shall be fully honored as Invitation Letter. All accommodation, travel and other expenses when attending the meeting shall be borne by shareholder.
Trân trọng thông báo./.
Respectfully announce./.
Trân trọng
