TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN

BẢO HIỂM DẦU KHÍ VN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Số: 04/BB-HĐQT Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2007

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM LẦN THỨ IV

I. Thời gian, địa điểm :

- Thời gian: 13h30 ngày 3/10 /2007.

- Địa điểm: Phòng họp TCT CP Bảo hiểm Dầu khí VN - 154 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

II. Thành phần của cuộc hop:

Các thành viên HĐQT Tổng công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam gồm các ông:

- Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT - Chủ trì cuộc họp

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên - Tổng giám đốc.

- Ông Tôn Thiện Việt, Uỷ viên TT – HĐQT

- Ông Trần Văn Kim, Ủy viên HĐQT.

- Ông Đỗ Quang - Ủy viên HĐQT PVFC dự họp theo ủy quyền của ông Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT PVFC, Ủy viên HĐQT PVI (Giấy ủy quyền số 5004/UQ-TCDK-VP ngày 03/10/2007

HĐQT mời thêm một số Lãnh đạo các Ban của Tổng công ty dự họp để báo cáo về các vấn đề có liên quan gồm các ông, bà:

- Bà Hà Lan, Trưởng ban kiểm soát;

- Ông Phùng Tuấn Kiên, Kế toán trưởng;

- Ông Lê Tiến Hùng, Giám đốc B.KH&PTKD;

- Bà Hồ Thu Hương, Giám đốc B.TCNS;

- Ông Đặng Duy Tâm, Chánh Văn phòng;

- Ông Tống Đức Khải, Chủ tịch Công đoàn PVI;

- Ông Phạm Hoài Nam, Giám đốc B.THPC - Thư ký cuộc họp.

III. Nội dung chính cuộc họp gồm :

*/ Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do phiên họp và thông qua chương trình làm việc:

- Nghe báo cáo sơ kết tình hình triển khai kinh doanh chín tháng đầu năm 2007; kế hoạch kinh doanh quý 4 năm 2007 và kế hoạch năm 2008.

- Nghe báo cáo việc triển khai chương trình phân phối cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc

- Nghe báo cáo việc lựa chọn cổ đông chiến lược

- Vấn đề trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu

- Dự kiến chương trình tăng vốn lên 1.600 tỷ năm 2008 và lộ trình tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng vào năm 2010

- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007

HĐQT thống nhất 5/5 với chương trình họp và không có ý kiến khác.

1. Nghe báo cáo tình hình SXKD:

Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh của Tổng công ty tính đến 31/9/2007.

Tính đến ngày 26/9/2007, Tổng công ty đã đạt doanh thu 1.600 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2007 do Đại hội cổ đông giao với mức tăng trưởng bằng 160% cùng kỳ năm 2006 với lợi nhuận tăng 200% so với cả năm 2006. Dự kiến đến 31/12/2007, Tổng công ty sẽ đạt doanh thu trên 1.800 tỷ đồng.

Sau khi nghe Tổng giám đốc báo cáo, HĐQT đánh giá: Trong thời gian ngắn, PVI đã có những bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Với các quỹ dự phòng trên 500 tỷ đồng PVI hoàn toàn chủ động trước các sự kiện bảo hiểm trong các năm 2008-2009 và góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững trong thời gian tới. Có được thành quả đó là do Lãnh đạo Tổng công ty đã có những nhận định sát với thị trường, xác định các bước đi đúng đắn và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên PVI. Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng nêu lên những điểm mạnh vượt trội và những điểm yếu cần khắc phục để làm cơ sở cho Ban lãnh đạo PVI phát huy đưa PVI lên một tầm cao mới.

HĐQT nhất trí 5/5 thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2007 của Tổng công ty và thông qua mục tiêu phát triển toàn diện PVI thành một Tổng công ty Tài chính - Bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam. HĐQT thống nhất 5/5 thông qua kế hoạch kinh doanh quý 4/2007 với một số chỉ tiêu sau:

- Doanh thu Quý IV: 230 tỷ đồng

- Ước thực hiện kế hoạch doanh thu cả năm 2007: 1.850 tỷ tương đương 115,5% kế hoạch ĐHCĐ giao, bằng 142,3% so với năm 2006

- Lợi nhuận để lại: 57,3 tỷ đồng (tương đương 28%)

- Lợi nhuận cả năm: 204 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: trên 15%

2. Báo cáo triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho NLĐ :

HĐQT nghe ông Trịnh Văn Lượng, Giám đốc Ban Đầu Tư trình bày báo cáo về tiến độ triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban điều hành theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 19/7/2007.

Hội đồng quản trị nhất trí 5/5 với Nghị quyết sau:

HĐQT giao cho ông Tôn Thiện Việt chỉ đạo Ban Đầu Tư, B.TCNS và Công đoàn chủ động triển khai các công việc có liên quan để có thể hoàn thành chương trình phát hành cổ phiếu cho Người lao động trong tháng 10/2007.

HĐQT giao Ban Đầu tư, B.TCNS và Công đoàn PVI xây dựng Quy định phân phối cổ phiếu thưởng theo Nghị quyết ĐH cổ đông lần I nhằm mục đích động viên cán bộ giỏi có nhiều cống hiến và thu hút người tài về làm việc cho PVI.

3. Báo cáo về chương trình lựa chọn Cổ đông chiến lược :

HĐQT nghe ông Bùi Ngọc Thắng, PTGĐ báo cáo về tình hình triển khai việc lựa chọn cổ đông chiến lược: Trên cơ sở đề nghị của gần 20 Tập đoàn, tổ chức Tài chính, Bảo hiểm lớn trong nước và quốc tế trở thành cổ đông chiến lược của PVI, Tổng công ty đã lựa chọn ra 9 tổ chức có tiềm năng nhất để gửi thư mời và lựa chọn ra từ 1 – 3 tổ chức thỏa mãn các yêu cầu để đàm phán trực tiếp. Trên cơ sở đó PVI dự kiến sẽ chọn ra 1 – 2 cổ đông chiến lược. Hiện tại đã có ba đơn vị nghiên cứu xong tài liệu. Dự kiến đến hết tháng 11/2007, các Công ty sẽ nghiên cứu xong và chuyển sang giai đoạn đàm phán.

HĐQT thống nhất (5/5) về vấn đề này như sau:

- HĐQT giao PTGĐ Thắng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phê duyệt bổ sung Công ty chứng khoán Sài Gòn - SSI vào danh sách đàm phán lựa chọn cổ đông chiến lược của PVI.

- HĐQT giao PTGĐ Thắng chỉ đạo các ban đẩy nhanh tốc độ triển khai các công việc tiếp theo. Đảm bảo đầu tháng 11/2007 kết thúc việc nghiên cứu tài liệu của các tổ chức, 15/11 kết thúc việc chào giá đối với những tổ chức đã được lựa chọn và ký hợp đồng với Cổ đông chiến lược trước khi kết thúc năm 2007.

4. Vấn đề trả cổ tức bằng cổ phiếu :

Liên quan đến chương trình trả cổ tức bằng cổ phiếu, HĐQT nghe ông Trịnh Văn Lượng, giám đốc Ban Đầu tư thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo đề xuất phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 - 2009. Được sự đồng ý hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cụ thể là việc cho phép PVI sử dụng 1.900 tỷ đồng thặng dư từ đợt IPO, trong các năm 2008, 2009, PVI sẽ có điều kiện vượt mức kế hoạch kinh doanh 2007-2010 và đủ khả năng trả cổ tức cho cổ đông không thấp hơn 15% VĐL bằng cổ phiếu và dành phần lợi nhuận sau thuế tương đương 1% VĐL trả thưởng cho CBNV có nhiều đóng góp cho PVI và thu hút người tài về làm việc tại Tổng công ty bằng cổ phiếu (nằm trong chương trình tăng vốn của PVI).

HĐQT nhất trí (5/5) với phương án Chủ tịch HĐQT đề xuất:

- Trả cổ tức cho cổ đông các năm 2007, 2008, 2009 không thấp hơn 15% VĐL/năm bằng cổ phiếu.

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên có nhiều thành tích trong kinh doanh đồng thời thu hút người tài về làm việc tại PVI từ lợi nhuận sau thuế với tổng giá trị hàng năm tương đương 1% VĐL

HĐQT giao ban Ban Đầu tư và Ban KH&PTKD hoàn chỉnh phương án trình ĐHCĐ thường niên đầu năm 2008 thông qua.

5. Lộ trình tăng Vốn điều lệ đạt 3.000 tỷ đồng vào năm 2010:

Theo chiến lược phát triển đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025 PVI sẽ tập trung phát triển toàn diện thành một Tổng công ty Tài chính Bảo hiểm hàng đầu thông qua việc chiếm lĩnh thị trường trong nước, phát triển ra thị trường quốc tế đối với mảng kinh doanh bảo hiểm và triển khai mạnh các hoạt động đầu tư Tài chính.

Nhằm tăng cường khả năng giữ lại và tập trung nguồn vốn để đầu tư, phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh đã báo cáo Tập đoàn, HĐQT thống nhất 5/5 với lộ trình tăng Vốn điều lệ của PVI đạt 3.000 tỷ đồng vào năm 2010 và tăng lên 1.600 tỷ năm 2008. Trong đó chương trình tăng vốn năm 2008 chủ yếu dành cho cổ đông hiện hữu. HĐQT giao Ban Đầu tư phối hợp với các ban liên quan xây dựng phương án trình Đại hội cổ đông thông qua.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán Việt Nam

HĐQT nghe ông Phùng Tuấn Kiên – Kế toán trưởng đọc báo cáo kiến nghị lựa chọn Công ty kiểm toán Việt Nam - Deloytte làm Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 cho PVI.

Sau khi trao đổi ý kiến với Ban kiểm soát đại diện là bà Hà Lan – Trưởng Ban kiểm soát, HĐQT thống nhất 5/5 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Việt Nam – Deloytte để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2007 cho PVI.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký) (đã ký)

Phạm Hoài Nam Lê Văn Hùng

 

Theo PVI, ngày 4/10/2007