THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI)

Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 cụ thể như sau:

• Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ 3 ngày 20 tháng 04 năm 2010.
• Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 11 Xuân Diệu, Q.Tây Hồ, Hà Nội.
• Điều kiện tham dự:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt ngày 18/03/2010 đều được tham dự;
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của Công ty.
• Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010, phương án trả cổ tức năm 2009 và 2010(dự kiến 19% trong đó bao gồm 12% cổ tức năm 2009 và tạm ứng 7% cổ tức đợt 1 năm 2010).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009 và quy chế hoạt động sửa đổi của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2009 và mức thù lao năm 2010.
5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVI.
6. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 lên 06 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát từ 03 lên 04 thành viên.
7. Giới thiệu ứng cử viên với ĐHĐCĐ để bầu vào ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2010-2012.
8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010.
9. Nghe báo cáo về kết quả lựa chọn cổ đông chiến lược và tiến độ việc chào bán theo mệnh giá cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20:7.
10. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu PVI trên sàn giao dịch chứng khoán Quốc tế và ủy quyền cho HĐQT PVI xây dựng phương án và thực hiện.
11. Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Đề nghị quý vị cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm:
Phiếu Xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy uỷ quyền trong trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội được (theo mẫu đính kèm hoặc tải từ trang web của PVI).
Địa chỉ tiếp nhận thông tin:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam
Số 154 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà nội
Điện thoại: (84 - 4) 37335588 Fax: (84 - 4) 37336284

Mọi thông tin xác nhận tham dự được gửi thư hoặc fax trước 16h30 ngày 18/04/2010. Ngoài phong bì ghi rõ “Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam”
Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Ghi chú:
- Đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời, Phiếu tham dự giấy uỷ quyền (nếu có) và CMND khi đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đối với các cổ đông là tổ chức đề nghị quý vị gửi Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện tại đến địa chỉ tiếp nhận thông tin (như trên) để Công ty lấy thông tin về người đại diện theo pháp luật.
- Mọi tài liệu phục vụ Đại hội đồng thường niêm năm 2010 của Công ty được đăng tải từ ngày 05/04/2010 trên trang Web tại địa chỉ http://pvi.com.vn
- Các đại biểu tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự họp Đại hội Đồng Cổ đông.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

đã ký

NGUYỄN ANH TUẤN

Các tài liệu đính kèm phục vụ Đại hội đồng cổ đông:

PVI kính gửi quý cổ đông mẫu giấy uỷ quyền
Nội dung chương trình họp
Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử
Báo cáo ĐHĐCĐ của HĐQT
Kết quả kinh doanh 2009 và kế hoạch 2010
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành
Dự thảo SĐBS điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2010
Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2009
Dự thảo sửa đổi quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Tờ trình HĐQT, BKS và bầu BKS nhiệm kỳ 2010-2012
Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT và BKS
Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2010
Nghị quyết của Đại hội

Theo PVI, ngày 05/04/2010