Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 (ĐHĐCĐ) của PVI.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến nguy hiểm, phức tạp, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2021 của Thủ Tướng Chính Phủ và Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND TP Hà Nội, nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và quyền lợi cho Quý cổ đông, PVI xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc PVI dừng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021 theo hình thức trực tiếp và thay thế bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu điều hành đại hội hoặc địa điểm bất kỳ do Cổ đông lựa chọn.

Thông báo khẩn số 06/TB-PVI ngày 28/07/2021

Cụ thể như sau:

1. Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ theo hướng dẫn sau:

1.1 Điểm cầu trực tuyến điều hành đại hội: Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

1.2 Địa điểm bất kỳ khác: cổ đông đăng nhập bằng thiết bị máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet ổn định theo hướng dẫn dưới đây:

Quý cổ đông vào hệ thống để lấy tên đăng nhập và mã OTP từ 9 giờ 00 thứ Ba – ngày 27/07/2021. Tên đăng nhập và mã OTP này sẽ được sử dụng để tham dự họp ĐHĐCĐ vào ngày 30/07/2021.

• Website: pvi.bvote.vn

• Tên đăng nhập: (Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD đã đăng ký trong danh sách cổ đông do VSD cung cấp theo danh sách chốt ngày 02/07/2021)

• Mã OTP được gửi về số điện thoại di động của Quý cổ đông.

Trường hợp quý cổ đông không có/thay đổi số ĐTDĐ đăng ký trong danh sách cổ đông, Quý cổ đông vui lòng liện hệ theo số hotline: (036 991 5605 – Bà Nguyễn Thị Thu Hường) và (84-24 37342299 – 26788, email: dungnd2@pvi.com.vn - Ông Nguyễn Đức Dũng) để được hướng dẫn chi tiết.

2. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, Hướng dẫn đăng nhập Đại hội trực tuyến và Tài liệu Đại hội được đăng tải theo đường link ~/quan-he-co-dong-new/nam-2021.html

3. Thông báo này thay thế Thông báo số 05/TB-PVI ngày 21/07/2021. Các nội dung khác liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, ngoài việc thay đổi hình thức tham dự đại hội trực tuyến như trên, vẫn giữ nguyên như Thông báo số 03/TB-PVI ngày 09/7/2021.

1. Thời gian: 14h00 - 17h00, thứ Sáu ngày 30 tháng 07 năm 2021.

2. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt ngày 02/07/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

3. Dự kiến chương trình

4. Nội dung Đại hội:

4.1. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và/hoặc chuyển thành viên HĐQT sàng thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

4.1.1. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

4.1.2. Nghị quyết HĐQT thông qua việc trình ĐHĐCĐ bất thường về việc chuyển thành viên HĐQT sàng thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

4.1.3. Tờ trình về việc chuyển thành viên HĐQT sang thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

4.1.4. Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

4.1.5. Mẫu số 01 ứng cử HĐQT:Bản Tiếng Việt; Bản Tiếng Anh

4.1.6.​ Mẫu số 02 đề cử HĐQT:Bản Tiếng Việt; Bản Tiếng Anh

4.1.7. Mẫu số 03 BB Nhóm cổ đông HĐQT:Bản Tiếng Việt; Bản Tiếng Anh

4.1.8. Mẫu số 04 Sơ yếu lý lịch HĐQT: Bản Tiếng Việt; Bản Tiếng Anh

4.2. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm TGĐ

4.3. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ CTCP PVI

4.4. NQ HĐQT Về việc Bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ BT

4.5.Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

4.6.Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021

4.7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về PVI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVI

5.1. Mẫu giấy xác nhận tham dự họp: Tiếng Anh, Tiếng Việt

5.2. Mẫu giấy ủy quyền (để tham khảo): Tiếng Anh, Tiếng Việt