Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của PVI, cụ thể như sau:
Thời gian: 08h00 - 12h00, thứ Sáu ngày 20 tháng 03 năm 2020.
Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt ngày 26/02/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
Các nội dung chi tiết như sau:
A. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020
B. Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2020
C. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020
D. Thông báo đề cử ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022
D.4 Mẫu số 04 Sơ yếu lý lịch BKS
E. Thông báo đề cử ứng cử thành viên HĐQT
E.3 Mẫu số 03 BB Nhóm cổ đông HĐQT
E.4 Mẫu số 04 Sơ yếu lý lịch HĐQT
F. Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ
F.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020
F.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020
F.3 Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
F.4 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
F.5 Tờ trình về phương án chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS
F.6 Báo cáo hoạt động năm 2019 của BKS
F.7 Tờ trình lựa chọn kiểm toán
F.8 Tờ trình thay thế thành viên BKS
F.9 Báo cáo kết quả ứng cử đề cử thành viên BKS
F.9.1 Tờ trình bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022
