Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
ĐHĐCĐ đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:
• Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013
• Báo cáo Kết quả hoạt động HĐQT năm 2012; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013
• Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012
• Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
• Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2012 và dự toán thù lao 2013 của HĐQT và BKS
• Báo cáo hoạt động 2012 của BKS
• Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2013
• Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ PVI
• Tờ trình về việc bổ sung số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017
• Tờ trình về việc bổ sung số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2015
• Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012-2017
• Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2015 và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2012-2015
Ông Tôn Thiện Việt, Phó Chủ tịch HĐQT PVI báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT tại Đại hội
Ông Bùi Vạn Thuận - Tổng giám đốc PVI trình bày kết quả kinh doanh 2012 tại Đại hội
Các cổ đông thảo luận tại Đại hội
ĐHĐCĐ cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2015. Theo kết quả kiểm phiếu, Hội đồng quản trị bổ sung 02 thành viên, bao gồm: ông Ulrich Heinz Wollschlager và ông Tung Sing Lau; Ban Kiểm soát bổ sung 01 thành viên là ông Oliver Massmann. Như vậy, số thành viên của HĐQT tăng lên thành 8 thành viên và số thành viên của BKS tăng lên thành 5 thành viên.
Các thành viên mới bầu bổ sung của HĐQT và BKS PVI ra mắt ĐHĐCĐ
Ông Massmann phát biểu sau khi trúng cử thành viên Ban Kiểm soát PVI
Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12h00 cùng ngày.
Tính đến hết năm 2012, Tổng doanh thu năm 2012 của toàn PVI đạt 6.245 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, tăng trưởng 10% so với năm 2011. Lợi nhuận trước thuế đạt 549 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch, tăng trưởng 17% so với năm 2011. Chia cổ tức ở mức 15%. Vốn điều lệ đạt 2.342 tỷ đồng, tăng gấp 1,1 lần so với năm 2011. |