Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ) của PVI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00 - 17h00, thứ Ba ngày 05 tháng 04 năm 2022.

2. Địa điểm:Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt ngày 07/03/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. (Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông 2022).

4. Nội dung Đại hội:

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh 2022

4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và tổng kết hoạt động giai đoạn 2017 – 2021; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT giai đoạn tiếp theo

4.3. Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

4.4 Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

4.5 Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS

4.6. Báo cáo hoạt động năm 2021 của BKS

4.7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

4.8. Tờ trình điều chỉnh thông tin liên quan đến website PVI trong Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVI

4.9. Tờ trình về số lượng và bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

4.9.1 Báo cáo kết quả đề cử ứng cử thành viên HĐQT

4.9.2 Tờ trình về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

4.10 Tờ trình về số lượng và bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

4.10.1 Báo cáo kết quả đề cử ứng cử thành viên BKS

4.10.2 Tờ trình về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

4.11 Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)

5. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027.

5.1 Mẫu số 01 ứng cử HĐQT: Bản Tiếng Việt, Bản Tiếng Anh

5.2 Mẫu số 02 đề cử HĐQT: Bản Tiếng Việt, Bản Tiếng Anh

5.3 Mẫu số 03 BB Nhóm cổ đông HĐQT: Bản Tiếng Việt, Bản Tiếng Anh

5.4 Mẫu số 04 Sơ yếu lý lịch HĐQT: Bản Tiếng Việt, Bản Tiếng Anh

5.5 Đơn đề cử TV HĐQT và Sơ yếu lí lịch ứng viên do cổ đông HDI Global SE đề cử: Tiếng Anh

5.6 Đơn đề cử TV HĐQT và Sơ yếu lí lịch ứng viên do cổ đông Funderburk Lighthouse Limited đề cử: Tiếng Anh

5.7 Đơn đề cử TV HĐQT và Sơ yếu lý lịch ứng viên do cổ đông IFC đề cử: Tiếng Anh

6. Thông báo đề cử, ứng cử TV BKS

6.1 Mẫu số 01 ứng cử BKS: Bản Tiếng Việt, Bản Tiếng Anh

6.2 Mẫu số 02 đề cử BKS: Bản Tiếng Việt, Bản Tiếng Anh

6.3 Mẫu số 03 BB Nhóm cổ đông BKS: Bản Tiếng Việt, Bản Tiếng Anh

6.4 Mẫu số 04 Sơ yếu lý lịch BKS: Bản Tiếng Việt, Bản Tiếng Anh

6.5 Đơn đề cử TV BKS và Sơ yếu lí lịch ứng viên do cổ đông HDI Global SE đề cử: Tiếng Anh

7. Quy chế tổ chức Đại hội: Chi tiết tại đây

8. Quy chế Bầu cử: Chi tiết tại đây

9. Dự thảo Nghị quyết: Chi tiết tại đây.

10. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về PVI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVI trước 16h30 ngày 04/04/2022.

Mẫu giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên của PVI năm 2022.

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên của PVI năm 2022 (để tham khảo).

Thư mời họp được đính kèm thông báo này.

Trân trọng thông báo ./.